El operativo se ha saldado con once personas detenidas, cinco investigadas y cinco encausadas judicialmente por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Estafas a través de perfiles falsos

Las primeras denuncias que dieron origen a la investigación se recogieron en los puestos de la Guardia Civil de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). Las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en redes sociales que ofrecían productos de mobiliario y decoración a precios atractivos.

Los estafadores publicaban imágenes falsas de muebles y se hacían pasar por responsables de una supuesta empresa de venta online. A través de servicios de mensajería instantánea, contactaban con los interesados y, tras ganarse su confianza, les solicitaban el pago por transferencia, Bizum o ingreso bancario directo.

Una vez recibido el dinero, los delincuentes bloqueaban a las víctimas y desaparecían sin entregar los productos.

Blanqueo de capitales desde Valladolid

Durante la investigación, los agentes descubrieron un entramado de cuentas bancarias en Valladolid que servía para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Los implicados operaban en diferentes niveles dentro de la estructura criminal: mientras unos captaban a las víctimas, otros se encargaban de mover el dinero ilícito.

Parte de los miembros de la red actuaban como “mulas económicas”, facilitando la dispersión y el lavado de los fondos obtenidos mediante engaño.

Con la desarticulación completa de la organización, la Guardia Civil considera neutralizada una red con capacidad operativa nacional, que utilizaba herramientas digitales y redes sociales para ampliar su alcance delictivo.

Investigación y actuaciones judiciales

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Valladolid ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, que coordina las actuaciones judiciales.

Desde la Guardia Civil se ha destacado la colaboración entre unidades de diferentes provincias, fundamental para desentrañar la estructura del grupo y localizar los flujos económicos entre las cuentas utilizadas para las estafas.

Denuncias telemáticas: una vía rápida y segura

La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticas sin necesidad de desplazarse a dependencias oficiales. Este servicio está disponible para cinco tipos de delitos penales —entre ellos las estafas informáticas— y dos procedimientos administrativos, como la pérdida o localización de documentación.

Las denuncias pueden realizarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil (https://guardiacivil.sede.gob.es) o en la web www.guardiacivil.es. Asimismo, las personas que no dispongan de acceso online pueden solicitar cita en su puesto más cercano o a través de la App Cita Previa AGE, disponible para Android e iOS.

La entrada La Guardia Civil desarticula una organización que estafó cerca de 80.000 euros a un centenar de víctimas a través de redes sociales aparece primero en El Faro de Huelva.